金融犯罪

涉刑P2P平臺(tái)清退中引入中介機(jī)構(gòu)的制度構(gòu)建

引入中介機(jī)構(gòu)對(duì)涉刑P2P平臺(tái)進(jìn)行行政清理，以最大化追繳財(cái)產(chǎn)和變價(jià)財(cái)產(chǎn)，提高清退工作效率，從而最大化保護(hù)金融消費(fèi)者及相關(guān)權(quán)利主體的合法權(quán)益。

破產(chǎn)圓桌匯 2021/07/21

#法律 #法制 #p2p

上市公司合規(guī)|陳健民、歐文杰關(guān)于操縱證券期貨市場(chǎng)罪案例研究（上）

最近幾年，涉及上市公司、金融證券案件頻發(fā)。輕則行政處罰，禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入；重則涉及刑事處罰，萬(wàn)千努力一朝幻滅。陳健民律師于2015年便計(jì)劃將涉及金融證券市場(chǎng)、上市公司合規(guī)及其高管可能涉及的刑事罪名逐一整理解讀分析，卻一直因各種原因未能成文。

金融法律服務(wù) 2021/06/25

#法律 #法制 #集合資產(chǎn)管理

金融犯罪|陳健民、黃路坦關(guān)于違法運(yùn)用資金罪的理解與適用

輕則行政處罰，禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入；重則涉及刑事處罰，萬(wàn)千努力一朝幻滅。

金融法律服務(wù) 2021/06/24

#法律 #保險(xiǎn)公司 #陳健民

金融犯罪系列之一：金融犯罪概述

在過(guò)去十年的工作過(guò)程中，我接觸了很多金融領(lǐng)域犯罪案件，對(duì)金融領(lǐng)域犯罪案件辦理有一些心得，也花時(shí)間做了知識(shí)梳理與實(shí)務(wù)研究，將陸續(xù)推出金融犯罪系列文章，希望對(duì)金融領(lǐng)域的投資者有所裨益。金融犯罪和金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與制度的缺陷有著密不可分的關(guān)系。但現(xiàn)有金融制度包括金融刑法制